Отозваны лицензии у трех столичных банков

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у трех московских банков: УКБ "Центурион", "Федерального промышленного банка" и АКБ "УниверБанк".

Лицензии отозваны в связи с неисполнением банков законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

Банки допускали грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, организации системы внутреннего контроля, а также не выполнял обязательные к исполнению требования предписания Банка России.

С июня 2005 года по май 2006 года клиентами УКБ "Центурион" были осуществлены "сомнительные" операции по перечислению за границу денежных средств в пользу нерезидентов в сумме 5,5 млрд рублей.

Деятельность ЗАО "ФПГ" связана с проведением платежей клиентов в целях вывода средств за рубеж и уклонения от обязательных таможенных процедур. Так в период с июня 2005 г. по март 2006 г. общий объем вывода за рубеж денежных средств, в основном в офшорные зоны, составил 31,5 млрд руб.

За допущенные нарушения в течение последних 12 месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.

"УниверБанк" является участником системы страхования банковских вкладов. "Агентство по страхованию вкладов" будет осуществлять выплату страховых возмещений вкладчикам. По предварительной информации, общий размер выплат Агентства вкладчикам АКБ "УниверБанк" не превысит 2,3 млн рублей.